۱- تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
۲- سوء استفاده و مداخله دادگاه
۳- «یوسی پی» و تقلب و کلاهبرداری
۴- پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی
۵- اتکای به صرف اسناد کافی نیست
۶- دقت و مراقبت شایسته و فایده اعمال مراقبت شایسته
۷- « یوسی پی » نیازمند تغییر است