۱- سیاست پول شویی
۲- ضرورت وجود بانک ها در بازارهای سرمایه ای
۳- ارزهای رمزی
۴- مطالعه و بررسی فرایند قانون گذاری در حوزه مبارزه با پول شویی
۵- پول شویی و تاثیر اقدامات الزام آور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی
۶- سطح بهینه (تعادلی) از قوانین و مقررات ضد پولشویی برای بخش بانکداری