پدیده پولشویی به عنوان فرآیندی که در آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قاچاق ارز و کالا، آدم ربایی، فحشاء، اختلاس، ارتشاء، فرار مالیاتی، غصب اراضی و ... تطهیر شده و وارد فضای اقتصادی کشور می‌شود، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و ضرورت مبارزه با آن آشکار می‌شود.

با گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین‌المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم‌های سازمان یافته و شستشوی درآمد حاصل از آن، تلاش‌های بین‌المللی قابل توجهی برای مبارزه با پولشویی شكل گرفته است. در حال حاضر، بیشترکشورهای توسعه یافته تدابیری را در قالب تدوین قوانین مناسب و سازوکارهای نظارتی در سیستم‌های اقتصادی، اداری و مالی برای جلوگیری از نفوذ و گسترش این پدیده در اقتصاد خود ترسیم کرده اند که این امر موجب ناامنی محیط اقتصادی این کشورها برای فعالان این گونه فعالیت‌ها شده و گروه‌ها و افراد فعال در این پدیده، برای حفظ فعالیت خود مجبورند اهداف مدنظر را در کشورهایی دنبال کنند که این گونه محدودیت‌ها و قوانین نظارتی در آنها تعبیه نشده است. با وجود چنین شرایطی، در کشور ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و ...، بستر مناسبی برای این گونه فعالیت‌ها فراهم گردیده است.

اندیشه مبارزه با پولشویی در ایران از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شده است. تاکنون از مهمترین اقدامات انجام شده در کشور جهت شناسایی، پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386، آئین نامه اجرایی آن در سال 1388و همچنین تصویب مقررات مبارزه با پولشویی در امور بانکی، مالیاتی، گمرکی، بیمه، بازار سرمایه و ... بوده است ولی متأسفانه به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار این پدیده و وجود دیدگاه جرم بدون قربانی در خصوص جرم پولشویی، از بعد عملیاتی و اجرایی ضعف‌هایی مشاهده می‌گردد.

در نوشتار حاضر سعی شده تا با بررسی، کنکاش و شناسایی عوامل زمینه ساز ایجاد و گسترش پدیده پولشویی در سطح کشور، گامی‌هر چند کوچک در زمینه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود. بدین ترتیب کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم گردیده که در فصل اول به اختصار به معرفی پدیده پولشویی و برخی ابعاد آن پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور در بروز جرائم منشأ از جمله پدیده قاچاق و همچنین تحت تأثیر بودن نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور از این موقعیت، ابتدا به بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور و جوانب آن پرداخته شده است سپس شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی کشور همانند نظام پولی و بانکی، امور گمرکی، صنعت بیمه، تجارت و بانکداری الکترونیک، بازارچه‌های مرزی و ...، که در بروز پدیده پولشویی و جرائم منشأ مؤثرند، مورد بررسی قرار گرفته اند و در فصول بعد، مباحثی مربوط به ناپایداری‌ها و تضادهای سیاسی و اقتصادی، شرایط و مؤلفه‌های حقوقی و همچنین فرهنگی- اجتماعی که در ایجاد و گسترش جرائم منشأ و نیز جرم پولشویی مؤثرند، مطرح شده است.